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关于对身份信息不完善的客户账户采取限制措施的公告

发布日期:2020/12/24 15:00:05 点击次数:2887

尊敬的客户:

为进一步落实中国人民银行对于客户身份识别及账户实名制管理要求,切实保护投资者利益,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等相关律法规的规定,我司持续推进客户身份信息的完善工作。现将相关事项公告如下:

一、身份信息不完善账户认定

身份信息不完善账户是指客户在我司留存身份信息的真实性、有效性、完整性存在疑点,或留存的证明文件已失效等情况。身份信息包括但不限于:

1、自然人客户:包括职业、联系地址、联系方式、证件类型、证件号码、证件有效期等;

2、非自然人客户:包括注册地址、经营范围、证件类型、证件号码、证件有效期;控股股东或实际控制人、法定代表人、授权办理业务人员和受益所有人的姓名、证件类型、证件号码、证件有效期等。

二、限制措施

对于存在上述身份信息不完善的账户,我司将通知您进行相关信息的更新。若您未在合理期限内配合更新,我司将有权对账户采取限制措施,包括但不限于限制出金、限制开仓等。

若您账户被采取限制措施后,您需要联系您的客户经理或我司客服办理解除限制手续。

若有疑问,敬请咨询我司客服热线400-820-8899

感谢您的理解与配合。

特此公告。

 

中银国际期货有限责任公司

2020年12月24日

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